Новочеркасских бизнесменов подозревают в отмывании 270 млн рублей

Изготовление в целях сбыта платежных документов, не являющихся ценными бумагами наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Незаконная банковская деятельность наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Четверых новочеркасских бизнесменов подозревают в изготовлении поддельных платежных поручений на сумму более 270 миллионов рублей. По информации полицейских, подозреваемые помогали донским предпринимателям отмывать деньги и уходить от уплаты налогов в течении двух лет.

«Получив заказ от клиентов, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени подконтрольных фирм-однодневок и вносили в документы ложные сведения о якобы выполненных работах или оказанных услугах, – пояснила сотрудница пресс-службы главного управления МВД России по Ростовской области Екатерина Данова. – При помощи программы удаленного доступа «Банк-Клиент» аферисты переводили деньги со счетов одних организаций, существующих только на бумаге, на счета других, таких же фиктивных, предприятий».

Стоимость такой услуги составляла 8% от суммы перевода. Таким образом, считают полицейские, подозреваемые заработали более 20 миллионов рублей. Теперь же бизнесмены стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов» и «Незаконная банковская деятельность».