26 мая воскресенье
СЕЙЧАС +16°С
  • 7 мая 2019

    Кто пишет новости на 161.RU? Сейчас расскажем!

    На сайте появилось интересное обновление. Теперь, щелкнув на фамилию автора (она указана под каждой новостью), вы попадете на его персональную страничку. Там вы узнаете, кто он такой, чем увлекается и как давно работает на 161.RU. А еще там есть ссылки на его странички в соцсетях. Давайте дружить!

    30 апреля 2019

    Расскажите военную историю ваших родных!

    Перед Днём Победы портал 161.RU и социальная сеть ВКонтакте запускают проект #9мая161. Мы собираем фотографии и истории настоящих героев - ваших дедушек и бабушек, которые воевали или работали в тылу во время Великой Отечественной войны.
    Подробности читаем по ссылке:

    Подробнее
    10 апреля 2019

    Писать комментарии стало удобнее!

    Привет! В мобильной версии нашего сайта появилось обновление. Теперь плашка комментариев залипает внизу страницы. Мы надеемся, что оставлять комментарии теперь будет удобнее!

    Еще

Крупного ростовского банкира подозревают в незаконном обналичивании денег

В материалах уголовного дела фигурирует почти миллиард рублей.

Поделиться

Председатель совета директоров Южного регионального банка Владимир Ковригин

В московском офисе Южного регионального банка полицейские задержали председателя совета директоров Владимира Ковригина и управляющую московским филиалом банка Юлию Малякшину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД России.

По данным следствия, в 2014 году ростовский банкир организовал схему обналичивания денег и вывода их в офшоры. Следователи считают, что благодаря этому ему удалось вывести в теневой сектор экономики более 800 млн рублей. 

Незаконные финансовые операции проводились на территории Московского региона, Ростовской области и Санкт-Петербурга. В составе организованной группы числись десять человек, которые являлись топ-менеджерами известного финансово-кредитного учреждения.

В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры.

Следователи провели 18 обысков совместно с сотрудниками оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцами спецназа Росгвардии. Полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, а также более 200 печатей юридических лиц.

– Организаторы и активные участники группы – восемь человек – задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, – отмечают в пресс-службе ГУ МВД России.

Оперативники продолжают проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.