RU161
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ростове-на-Дону

Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

4 м/c,

с-в.

754мм 23%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76
Город Валютные махинаторы: трое ростовчан незаконно вывели за рубеж 350 миллионов рублей

Валютные махинаторы: трое ростовчан незаконно вывели за рубеж 350 миллионов рублей

Задержаны двое, третий — в федеральном розыске.

Ростовчане выводили валюту за рубеж, используя поддельные документы

Трое ростовчан подозреваются в совершении многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов.

Как рассказали в полиции, злоумышленники действовали от лица коммерческой организации. Они предоставляли в кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники, после чего на основании паспорта сделки со счета ростовской компании на заграничный счет переводились средства. По такой хитрой схеме ростовчане вывели за рубеж около 350 миллионов рублей.

Также установлено, что злоумышленники изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по вымышленным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.

— В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», — сообщает пресс-служба донского Главка.

Двое фигурантов заключены под стражу. Их третьему подельнику удалось скрыться. Он объявлен в федеральный розыск.

У нас есть собственный канал в Telegram, где мы публикуем главные новости Ростова-на-Дону и региона. Хотите первым читать наши материалы? Подписывайтесь: t.me/news161ru.
Фото: Александр Подопригора

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Простите, доктор, что нет рака». Как ростовчанка просила вырезать опухоль, но ей отказали — ведь это не онкология
Анонимное мнение
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Дорожные иллюзии: пересядут ли ростовчане из машин на общественный транспорт — колонка журналиста 161.RU
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Рекомендуем