Ростовчанка через подставную фирму «отмыла» 4 млн рублей

Руководителя одной из компаний в Ростове, занимающейся поставками мебели, подозревают в отмывании денег в крупном размере.

По данным пресс-службы донского Главка полиции, подозреваемая перечислила на расчетный счет фирмы-однодневки данные денежные средства. С целью их легализации она указала в основании платежей фиктивные сведения. Таким образом женщина «отмыла» порядка четырех миллионов рублей.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемой, составляет семь лет.