Донские чекисты пресекли деятельность незаконных фирм-однодневок

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области задержали организованную преступную группировку, занимающуюся незаконной банковской деятельностью.

«Оперативниками и следователями установлено, что фигуранты причастны к оказанию предпринимателям и организациям услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд рублей с использованием фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями г.Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями», – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

В ходе обысков была изъята вычислительная техника, печати, штампы, а также денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам ОПГ.