Владельца казино «Оракул» в Азов-Сити подозревают в отмывании денег

В отношении компании «Роял Тайм» возбуждено административное дело по ст 15.27 «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дело возбуждено после проверки Росфинмониторинга. «Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Южному федеральному округу провело плановую проверку ООО "Роял Тайм". По результатам проверки выявлены нарушения исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – заявил корреспонденту РИА Новости представитель пресс-службы Росфинмониторинга. В случае, если подозрения окажутся не беспочвенными, владельцам компании грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на срок до 90 суток.

Компании «Роял Тайм» принадлежит первое и пока единственное действующее казино в Азов-Сити «Оракул». На сегодняшний день она является крупнейшим застройщиком игорной зоны на границе Краснодарского края и Ростовской области.