Криминал На Дону задержали «черных банкиров», которые получили более миллиарда рублей на отмывании

На Дону задержали «черных банкиров», которые получили более миллиарда рублей на отмывании

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность»

За услуги «черные банкиры» брали процент от отмытой суммы

В Ростовской области задержали восемь человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. Четверо сейчас под домашним арестом, а остальным запретили определенные действия.

Следствие считает, что подозреваемые с 2007 по 2022 год помогали фирмам незаконно обналичивать средства и тем самым не платить налоги. Для этого они зарегистрировали на подставных людей 38 фирм, через которые проводили фиктивные транзакции. Чтобы легализовать операции, использовали «многоуровневую цепочку перечислений» между счетами подконтрольных юрлиц.

За услуги «черные банкиры» брали плату в процентах от поступившей суммы. За 15 лет они заработали 1,3 миллиарда рублей.

О том, что в регионе выявили такую группировку, 161.RU сообщал в конце июня. По данным источника редакции в правоохранительных органах, в банде состояли десять человек в возрасте от 41 до 64 лет — шесть женщин и четверо мужчин.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Простите, доктор, что нет рака». Как ростовчанка просила вырезать опухоль, но ей отказали — ведь это не онкология
Анонимное мнение
Мнение
Дорожные иллюзии: пересядут ли ростовчане из машин на общественный транспорт — колонка журналиста 161.RU
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Мнение
Россиянка съездила в Казахстан и честно рассказала об огромных минусах отдыха в соседней стране
Виктория Бондарева
экскурсовод
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем