RU161
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ростове-на-Дону

Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

749мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Бизнес Операции с векселями – под строгий контроль

Операции с векселями – под строгий контроль

Банк России выпустил письмо, рекомендующее территориальным подразделениям ведомства при проверках банков особенно пристально изучать операции граждан с векселями. Поводом для такого внимания к операциям стало то, что в последнее время резко возросли объемы денежных переводов нерезидентам российскими банками по предъявляемым к платежу векселям.

В письме описывается следующая схема: первые векселедержатели – российские компании, – купив вексель, передают его по цепочке другим компаниям, в том числе имеющим признаки фирм-однодневок. Затем ценная бумага попадает к нерезиденту, зарегистрированному в офшорной зоне, от имени которого ее обналичивает российский гражданин.

Масштабы подобных операций растут, по заключению Банка России, их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Поэтому Банк России рекомендует финансово-кредитным организациям сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем