Операции с векселями – под строгий контроль

Банк России выпустил письмо, рекомендующее территориальным подразделениям ведомства при проверках банков особенно пристально изучать операции граждан с векселями. Поводом для такого внимания к операциям стало то, что в последнее время резко возросли объемы денежных переводов нерезидентам российскими банками по предъявляемым к платежу векселям.

В письме описывается следующая схема: первые векселедержатели – российские компании, – купив вексель, передают его по цепочке другим компаниям, в том числе имеющим признаки фирм-однодневок. Затем ценная бумага попадает к нерезиденту, зарегистрированному в офшорной зоне, от имени которого ее обналичивает российский гражданин.

Масштабы подобных операций растут, по заключению Банка России, их целями могут являться уклонение от уплаты налогов, таможенных платежей, вывод денежных средств из Российской Федерации, «отмывание» доходов, полученных преступным путем. Поэтому Банк России рекомендует финансово-кредитным организациям сообщать о сомнительных операциях в Росфинмониторинг.