Создателя Club 500 Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест. В одном видео рассказываем, кто это такой и в чем провинилсяРазбираемся в громком деле, за которым следит вся страна
15 апреля, 2024, 20:37
2 937
10
На Дону поймали «черных банкиров», заработавших более миллиарда на отмыванииВ группировке состояло десять человек
30 июня, 2023, 15:22
6 988
20
В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение 819 миллионов рублейОдин из них отмывал деньги
23 декабря, 2022, 10:38
4 948
12
Бывшего топ-менеджера «Ростовводоканала» заподозрили в легализации более 100 миллионовПротив Георгия Светлицкого возбуждено новое уголовное дело
29 апреля, 2022, 17:30
4 501
2
Афера провалилась: в Шахтах осудят двух бизнесменов, похитивших из бюджета города 15 миллионовЧасть
из этих денег коммерсанты отмыли под
видом строительства жилого дома
15 ноября, 2018, 19:29
5 747
3
Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налоговБизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.
23 ноября, 2017, 07:40
1 120
448
В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денегДобычей преступника могли стать 60 млн рублей.
25 июля, 2017, 19:05
4 749
10
Ростовчанка с пособниками отмыла 12 млн рублей от продажи героина через QIWI-кошелекДеньги от реализации наркотиков подозреваемые переводили на разные банковские счета.
22 июля, 2017, 18:29
12 502
4
Ростовская предпринимательница отмыла 6,5 миллионов рублейДеньги предназначались для ремонта жилого дома.
15 июля, 2017, 09:31
6 962
14
Следователи нашли у Кирилла Серебренникова квартиру в Германии за 300 тысяч евроТакже они раскрыли схему отмывания денег «Седьмой студией».
27 июня, 2017, 20:18
9 697
86
В Ростове будут судить директора фирмы за отмывание денегЗа два года она «заработала» 44 млн рублей.
18 апреля, 2017, 14:47
6 411
83 февраля, 2017, 13:54
1 035
916 июня, 2016, 08:32
6 033
927 мая, 2016, 19:09
5 422
86 октября, 2015, 13:45
787
230 марта, 2015, 18:42
4 166
618 марта, 2015, 16:28
5 303
1517 сентября, 2014, 07:16
766
812 сентября, 2014, 11:01
818
24 сентября, 2014, 12:25
8 786
1524 июня, 2014, 11:07
5 301
2
25 октября, 2013, 14:40
7 641
Обсудить1 апреля, 2013, 16:50
5 790
36 марта, 2013, 11:52
7 049
14