Создателя Club 500 Дмитрия Портнягина отправили под домашний арест. В одном видео рассказываем, кто это такой и в чем провинилсяРазбираемся в громком деле, за которым следит вся страна
15 апреля
2 913
10
На Дону поймали «черных банкиров», заработавших более миллиарда на отмыванииВ группировке состояло десять человек
30.06.2023
6 978
20
В Ростове осудили экс-руководителей молокозавода за хищение 819 миллионов рублейОдин из них отмывал деньги
23.12.2022
4 942
12
Бывшего топ-менеджера «Ростовводоканала» заподозрили в легализации более 100 миллионовПротив Георгия Светлицкого возбуждено новое уголовное дело
29.04.2022
4 489
2
Афера провалилась: в Шахтах осудят двух бизнесменов, похитивших из бюджета города 15 миллионовЧасть
из этих денег коммерсанты отмыли под
видом строительства жилого дома
15.11.2018
5 743
3
Французская полиция обвинила сенатора Керимова в отмывании денег и уклонении от налоговБизнесмен отпущен под залог в €5 млн, ему запрещено покидать Приморские Альпы.
23.11.2017
1 113
448
В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денегДобычей преступника могли стать 60 млн рублей.
25.07.2017
4 746
10
Ростовчанка с пособниками отмыла 12 млн рублей от продажи героина через QIWI-кошелекДеньги от реализации наркотиков подозреваемые переводили на разные банковские счета.
22.07.2017
12 496
4
Ростовская предпринимательница отмыла 6,5 миллионов рублейДеньги предназначались для ремонта жилого дома.
15.07.2017
6 956
14
Следователи нашли у Кирилла Серебренникова квартиру в Германии за 300 тысяч евроТакже они раскрыли схему отмывания денег «Седьмой студией».
27.06.2017
9 691
86
В Ростове будут судить директора фирмы за отмывание денегЗа два года она «заработала» 44 млн рублей.
18.04.2017
6 406
824.06.2014
5 296
2
25.10.2013
7 633
Обсудить