В Ростове задержали жителя Краснодарского края по подозрению в отмывании денег

Сотрудники управления экономической безопасности задержали в Ростове 43-летнего жителя Краснодарского края по подозрению в легализации денежных средств в сумме 60 млн рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД

Как установили полицейские, подозреваемый предоставил в один из ростовских ломбардов копии паспортов не принадлежащих ему транспортных средств, после чего на счет его банковской карты было перечислено более 200 млн рублей.

– Чтобы придать правомерное владение, пользование и распоряжение полученными денежными средствами, гражданин приобрел восемь грузовых автомобилей и 10 полуприцепов, которые впоследствии реализовывал третьим лицам за наличный расчет, – сообщили в пресс-службе ГУВД.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 174.1 часть 4 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Напомним, ранее директор одной из коммерческих организаций, занимающейся строительными работами, оказалась причастна к отмыванию денежных средств в сумме 6,5 млн рублей.