В Ростове будут судить директора фирмы за отмывание денег

В Ростове будут судить директора коммерческой фирмы, подозреваемую в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорту МВД России по СКФО.

Следствия установило, что с 2012 по 2014 год директор компании работала в сфере погрузки опасных грузов на железнодорожном транспорте без необходимой лицензии. За это время она заработала более 44 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, ее подозревают в легализации денег и незаконных финансовых операциях. Все материалы уголовного дела уже переданы в суд.