Происшествия подробности От сумы до тюрьмы: дончанин с помощью подставных фирм заработал шесть миллионов рублей

От сумы до тюрьмы: дончанин с помощью подставных фирм заработал шесть миллионов рублей

Теперь ему грозит четыре года колонии

Ближайшие несколько лет горе-предприниматель может провести за решеткой

Житель Ростовской области в течение нескольких лет создавал подставные организации. С их помощью мужчина смог заработать больше шесть миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Фиктивные фирмы на подставных лиц мужчина регистрировал в Краснодарском крае и Ростовской области с 2015 по 2018 годы.

― Злоумышленник использовал счет этих фирм для того, чтоб совершать незаконные банковские операции. Оборот составил около 700 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе донского главка.

Об этом свидетельствую документы, которые следователи и полицейские изъяли во время двадцати обысков.

В итоге против мужчины завели дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь дончанину грозят крупный штраф и до четырех лет колонии.

Ранее 161.RU писал о том, что в Ростове силовики задержали члена совета директоров ростовского «Стелла-банка» Регину Панайотиди. Женщину подозревают в том, что она через подставные компании вывела больше двух миллиардов рублей.

Александра Шевченко

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
ТОП 5
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
«Регион на пороге потрясений». Политолог — о том, почему именно Слюсарь пришел на Дон вместо Голубева
Александра Шевченко
Шеф-редактор 161.RU
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Рекомендуем
Объявления