23 комментария к публикации

Экс-руководитель «Транскапиталбанка» «отмыл» более четырех млрд рублей

11 апреля 2014, 10:31

Гость

13 апреля 2014, 01:48

Гость

13 апреля 2014, 18:17

Гость

11 апреля 2014, 21:13

Гость

12 апреля 2014, 09:54

Гость

12 апреля 2014, 11:22

Гость

11 апреля 2014, 17:50

Гость

11 апреля 2014, 20:29

А платежки не были априори фиктивными.В них значилось вполне реальное назначение платежа - например:оплата за поставленную продукцию согласно договора от... №...Попробуй подкопайся. А продукции то и не было.Фирма получатель снимала деньги наличными(символ 25 обратной стороны чека) и пилила их согласно договоренности.Дошло? Если нет,напиши,что не понятно.У меня 37 лет банковского стажа - возможно смогу объяснить.

Гость

11 апреля 2014, 17:34

Гость

11 апреля 2014, 16:56

Гость

11 апреля 2014, 16:45

Гость

11 апреля 2014, 17:58

Гость

11 апреля 2014, 16:22

Гость

11 апреля 2014, 16:19

Ой, дайте угадаю - самому главному "бизнесмену" - 2 года условного домашнего ареста в 15-комнатной квартире рядом с озером, где-нибудь в глухих французских дебрях, с отсрочкой на 100500 лет, ибо он окажется беременным. А всю вину свалят на Навального, или его брата, или на Магнитского ... в общем, придумают что-нибудь, чай не первый раз замужем. Эх ..

Гость

11 апреля 2014, 17:54

Гость

11 апреля 2014, 15:58

Гость

11 апреля 2014, 23:31

Гость

12 апреля 2014, 09:50

Гость

11 апреля 2014, 15:05

Трудно не согласиться с коллегой . " Фондсервис банк " - аббревиатура - ФСБ . Прачка какую поискать надо . Стоит только туда зайти и УЭБ и ПК Главка МВД на пять лет вперед показатели обеспечены . Было время они ногой двери открычали , рейдеровали через уг дела на донских бизнесменов . Земли нахапали , кто бы глянул как .

Гость

11 апреля 2014, 14:03

Ну,и какой же эффект от исполнения 115-фз? ФЗ - это федеральный закон,а 115 - его номер.Если мне хорошо заплатят(о сумме договоримся), то я сдам самую крупную прачечную в Ростове,действующую с 1991 года.Сколько отмыто за это время? Считайте сами. Можете спросить,а как же финмониторинг? А фирму кры шует один крупный чин из ФСБ.На нее наезжали неоднократно,но крыша заявляла,что имеет оттуда агентурную информацию и все вяли(в том числе менты и ГУ ЦБ РФ по области).Насчет информации вопрос закрытый - доили эти фирмы в последствии как могли,а с конторы имеют до 100 000 000 в месяц(счета открыты в 11 банках).

Гость

11 апреля 2014, 15:52

Гость

11 апреля 2014, 20:18

Гость

14 апреля 2014, 08:50