Ростовский предприниматель задержан в приемной партии власти

В отношении ростовского предпринимателя возбуждено уголовное дело. Бизнесмен подозревается в незаконном обналичивании более 600 миллионов рублей, сообщила корреспонденту 161.ru сотрудница областного ГУВД Екатерина Данова.

Милиционеры Управления по борьбе с экономическими преступлениями донского ГУВД получили информацию, что этот предприниматель занимается незаконными банковскими операциями. Он создал и зарегистрировал на подставных лиц (за определенное вознаграждение) несколько фиктивных коммерческих организаций.

«С помощью расчетных счетов этих фирм, открытых в ростовских филиалах различных московских банков, ростовчанин незаконно, используя поддельные платежные поручения, обналичивал деньги тех донских предприятий, которые хотели уйти от уплаты налогов. За 2009 год бизнесмену удалось обналичить более 600 миллионов рублей», – рассказала Екатерина Данова.

Задержание предпринимателя оперативники УБЭП проводили совместно с коллегами из УФСБ РФ по Ростовской области. Во время обыска по месту жительства и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, обнаружили и изъяли компьютерную оргтехнику, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных организаций и много денег – 1,8 миллиона рублей и 3,2 тысячи евро.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 172 «Незаконная банковская деятельность» и 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».

Бизнесмен находится под домашним арестом. Как сообщил корреспонденту 161.ru информированный источник в правоохранительных органах, в этом деле замешаны еще трое – две девушки и брат предпринимателя, который является помощником депутата Госдумы РФ.

«Задержание подозреваемого проводилось прямо в приемной партии власти», – уточнил собеседник корреспондента 161.ru.