28 января пятница
СЕЙЧАС -2°С

Ростовский предприниматель задержан в приемной партии власти

Поделиться

В отношении ростовского предпринимателя возбуждено уголовноедело. Бизнесмен подозревается в незаконном обналичивании более 600 миллионоврублей, сообщила корреспонденту 161.ru сотрудница областного ГУВД ЕкатеринаДанова.

Милиционеры Управления по борьбе с экономическими преступлениямидонского ГУВД получили информацию, что этот предприниматель занимаетсянезаконными банковскими операциями. Он создал и зарегистрировал на подставныхлиц (за определенное вознаграждение) несколько фиктивных коммерческихорганизаций.

«С помощью расчетных счетов этих фирм, открытых в ростовскихфилиалах различных московских банков, ростовчанин незаконно, используяподдельные платежные поручения, обналичивал деньги тех донских предприятий,которые хотели уйти от уплаты налогов. За 2009 год бизнесмену удалосьобналичить более 600 миллионов рублей», – рассказала Екатерина Данова.

Задержание предпринимателя оперативники УБЭП проводилисовместно с коллегами из УФСБ РФ по Ростовской области. Во время обыска поместу жительства и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемому, обнаружилии изъяли компьютерную оргтехнику, бухгалтерскую документацию, печати фиктивныхорганизаций и много денег – 1,8 миллиона рублей и 3,2 тысячи евро.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 172 «Незаконнаябанковская деятельность» и 187 «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либорасчетных карт и иных платежных документов».

Бизнесмен находится под домашним арестом. Как сообщилкорреспонденту 161.ru информированный источник в правоохранительных органах, вэтом деле замешаны еще трое – две девушки и брат предпринимателя, которыйявляется помощником депутата Госдумы РФ.

«Задержание подозреваемого проводилось прямо в приемной партиивласти», – уточнил собеседник корреспондента 161.ru.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter