Бизнес-леди подозревают в отмывании денег

Директор одного из аптечных складов, расположенных в Аксайском районе, подозревается сотрудниками УБЭП в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления.

«Директор склада организовала оптовую торговлю лекарствами с грубыми нарушениями лицензионных требований. На складе длительное время работали люди, которые не имели специального образования, даже близкого к фармацевтическому или медицинскому. А должности провизора, обязательной для такого рода деятельности, здесь вообще не было. За год руководительнице предприятия удалось заработать более 30 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», – сообщила корреспонденту 161.ru сотрудница областного ГУВД Екатерина Данова.

Вскоре сотрудники УБЭП выяснили, что прибыль, полученную в результате незаконной предпринимательской деятельности, бизнес-леди удалось легализовать. В настоящее время в отношении аксайской предпринимательницы возбуждено еще одно уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».