Начинается суд над специалистами по обналичиванию

Прокуратура области передала в суд дело группы лиц, которые помогали ростовским предпринимателям обналичивать деньги.

По мнению следствия, группа была создана Еленой Аредаковой в феврале 2004 и действовала до марта 2008. Женщина и двое ее подельников – Армен Григорян и Багдасар Саарян – открывали на подставных лиц различные ООО: «ПромСнаб», «АгроБизнес-21», «Терра», «АгроСтар», «Гранд-80», «Юником», «Астера», «СельхозАгро-Юг», «Азимут», «Спецстроймонтаж». «На указанные предприятия открывались расчетные счета в банках г. Ростова-на-Дону, после чего на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность. Полученные денежные средства снимались наличными по чекам в кассе банка и, за вычетом определенного процента (6%), возвращались заказчику проведения финансовой операции, либо по желанию заказчика, с использованием поддельных платежных документов, перечислялись на расчетные счета иных предприятий и организаций», – поясняет схему работы обвиняемых пресс-служба областной прокуратуры. По данным ведомства, уголовная ответственность также грозит некой Курносовой, которая, будучи директором ООО «Советник», оказывающей услуги по регистрации юридических лиц и постановке на учет в налоговой, помогала подозреваемым, зная о незаконном характере их деятельности.

Аредакова, Григорян и Саарян взяты под стражу. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Ростова.