RU161
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ростове-на-Дону
Погода+4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

ю-в.

757мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,94
EUR 105,46
Происшествия подробности Полмиллиарда рублей нашли у раскрытой на Дону банды «черных обнальщиков»

Полмиллиарда рублей нашли у раскрытой на Дону банды «черных обнальщиков»

Выводом денег в тень занимались семь человек

Среди членов банды: бухгалтер, курьеры и организаторы идеи

На Дону сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали членов ОПГ — их подозревают в выводе в теневой оборот 450 миллионов рублей. Об этом 161.RU сообщил источник в силовых структурах. Подозреваемые оказывали услуги по переводу безналичных денег в наличные, а также перечисляли средства транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц.

Нелегально они заработали почти 15 миллионов рублей

Группировка за два года — с 2018 по 2020 год — вывела в теневой оборот 450 миллионов рублей. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Задержанным грозит от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Свои услуги подозреваемые оценивали в круглые суммы. Комиссия — 6–13% от перечисленной суммы. Их нелегальный заработок составил не менее 15 миллионов рублей.

По местам жительства и работы задержанных провели 20 обысков.

Среди вещественных доказательств — телефоны, сим-карты и печати

— Задержали семь человек. Среди них — организатор группировки, бухгалтер и курьеры. Пятерым из них мера еще не избрана. Двоих уже отправили под домашний арест, — сообщил источник.

Оперативникам не сразу удалось изъять ценные материалы, которые задержанные хранили в сейфах, — пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
ТОП 5
Мнение
Великое переселение на Дон. Правительство Голубева не знало об эвакуации беженцев — как оно пыталось справиться
Ирина Бабичева
Специальный корреспондент 161.RU
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления