Полмиллиарда рублей нашли у раскрытой на Дону банды «черных обнальщиков»

Выводом денег в тень занимались семь человек

2 апреля 2021, 13:04 12 097

Среди членов банды: бухгалтер, курьеры и организаторы идеи | Источник: эксклюзивный источник — Среди членов банды: бухгалтер, курьеры и организаторы идеи
Источник:
эксклюзивный источник

На Дону сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали членов ОПГ — их подозревают в выводе в теневой оборот 450 миллионов рублей. Об этом 161.RU сообщил источник в силовых структурах. Подозреваемые оказывали услуги по переводу безналичных денег в наличные, а также перечисляли средства транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц.

Нелегально они заработали почти 15 миллионов рублей | Источник: эксклюзивный источник — Нелегально они заработали почти 15 миллионов рублей
Источник:
эксклюзивный источник

Группировка за два года — с 2018 по 2020 год — вывела в теневой оборот 450 миллионов рублей. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Задержанным грозит от пяти до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Источник:

Ксения Беляева

Свои услуги подозреваемые оценивали в круглые суммы. Комиссия — 6–13% от перечисленной суммы. Их нелегальный заработок составил не менее 15 миллионов рублей.

По местам жительства и работы задержанных провели 20 обысков.

Источник: эксклюзивный источник — Источник:
эксклюзивный источник

Среди вещественных доказательств — телефоны, сим-карты и печати | Источник: эксклюзивный источник — Среди вещественных доказательств — телефоны, сим-карты и печати
Источник:
эксклюзивный источник

— Задержали семь человек. Среди них — организатор группировки, бухгалтер и курьеры. Пятерым из них мера еще не избрана. Двоих уже отправили под домашний арест, — сообщил источник.

Оперативникам не сразу удалось изъять ценные материалы, которые задержанные хранили в сейфах, — пришлось прибегнуть к помощи сотрудников МЧС.