Злоумышленники незаконно обналичивали деньги в течение двух лет
Фото: Александр Подопригора
Поделиться
Ростовские полицейские арестовали четырех участников организованной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании средств. По версии следствия, для этого банкиры переводили деньги «клиентов» на расчетные счета 50 лжефирм.
— Переводы на счета этих организаций выполнялись в течение двух лет. Совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов рублей, — сообщили в МВД по Ростовской области.
В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Им грозит по 13 лет колонии.
— Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, — отметили в ведомстве.
Полиция устанавливает всех подозреваемых в преступлении.
