Гендиректора Ростовского «Донхлеббанка» оштрафовали за отмывание денег

Прокуратура области выявила в деятельности Ростовского «Донхлеббанка» нарушения в сфере легализации доходов. Директор и должностное лицо, ответственное за организацию внутреннего контроля, ОАО Ростовский АКБ «Донхлеббанк» привлечены к административной ответственности.

«Основанием для возбуждения административных дел послужили результаты прокурорской проверки по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, – уточняет официальный представитель областной прокуратуры Наталья Ахреева. – В ходе проверки выявлен ряд нарушений закона, которые выразились в несвоевременном обновлении кредитной организацией сведений, полученных в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя и пересмотра степени (уровня) риска, ненаправлении в уполномоченный орган сведений по операциям клиентов, несоблюдении требований к структуре файла передачи отчета в виде электронного сообщения по операциям с несколькими кодами и другое».

Виновным в нарушениях должностным лицам банка назначены административные наказания в виде штрафов в размере 10 тысяч рублей каждому. Одновременно генеральному директору банка внесено представление. В связи с ненадлежащим исполнением надзорных функций за деятельностью кредитной организации со стороны Главного управления ЦБ РФ по Ростовской области соответствующее представление внесено в адрес руководства указанного Главного управления.