Банкиры попались на вывозе 20 миллиардов

В незаконной банковской деятельности обвиняется ОАО АКБ«Донактивбанк». Об этом корреспонденту 161.ru сообщили в пресс-службе МВД РФ. В число подозреваемых попали председатель совета директоров банка Сергей Самохвалов и председатель правления Ирина Карманова. Сообщается, что объявленные лица были руководителями преступной группы, незаконно вывезшей за границу около 20 миллиардов рублей.

«Кроме сотрудников ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенных в Ростове, в аферу были вовлечены их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Проведены обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме. В результате изъяты 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и 65 тыс долларов США, а также боеприпасы», – сообщили подробности в пресс-службе МВД. Представитель министерства уточнил, что задержаны руководители и четверо наиболее активных участников преступной группы.

В проведении операции были задействованы сотрудники Департамента экономической безопасности России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Она предусматривает до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.