Дело о сухофруктах: ростовчанин пойдет под суд за вывод из страны 40 миллионов рублей

Для этого он создал в Киргизии торговую фирму

Поделиться

Мужчина оформлял подложные документы о поставке продукции в Киргизию

Мужчина оформлял подложные документы о поставке продукции в Киргизию

Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства. Его подозревают в выводе из России крупной суммы денег.

Следствие установило, что в 2016 году мужчина открыл в Киргизии вместе со своим знакомым фирму по торговле сухофруктами. На счета этой компании он переводил деньги, составлял внешнеэкономические контракты и товарно-транспортные накладные с ложной информацией. Но товар через границу он не перевозил.

Таким образом за рубеж было переведено более 40 миллионов рублей. За вывод из страны крупной суммы денег подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

Ранее 161.RU сообщал об ОПГ, которая вывела «в тень» один миллиард рублей. Для этого они создали более 200 подставных фирм по всей России.

Если вы хотите первым читать самые интересные материалы, подписывайтесь канал 161.RU в Telegram: t.me/news161ru.

Увидели что-то интересное в городе? Присылайте информацию на почту редакции 61@rugion.ru, в нашу группу «ВКонтакте», а также в WhatsApp по номеру +7–918–50–50–161.

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Гость
27 мар 2019 в 18:06

А вот интересно, у тех кто за границей покупает особняки и виллы, у них с выводим денег всё в порядке?

Не понял
27 мар 2019 в 15:41

Странно... За взятку 200 штук - семь лет строгача, а за 40 лямов в валюте - всего пятерик...

Давид Маркович
27 мар 2019 в 13:33

Лучше бы он, эти деньги пропил со мной и с Семёном!