Ростовчанин незаконно обналичил более 500 миллионов рублей

Деньги он получал с помощью фиктивных документов в банке

2 октября 2019, 11:30 7 512

Теперь ростовчанину грозит до 6 лет лишения свободы
Источник:
Евгений Вдовин

Предприимчивому ростовчанину удалось незаконно обналичить более 500 миллионов рублей. Злоумышленник открывал фиктивные организации, подавал ложные сведения о назначении платежа и направлял липовые платежные поручения в банк. Банк переводил средства на счета фирм-подделок, а «коммерсант»-преступник их обналичивал. Деньги передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

— При проведении обысков было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, подозреваемого задержали по оперативной информации, — прокомментировали случай в МВД области.

Против 43-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Сейчас преступник находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее 161.RU рассказывал о семейной паре из Ростова-на-Дону, которую подозревали в махинациях с арендой автомобилей. Они брали авто в аренду и перепродавали его.

ПО ТЕМЕ

Виктория Сапунова

журналист

500 миллионов Ростов Преступник

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

Один из 14%

2 октября 2019, 12:42

В бред написанный в заметке просто невозможно поверить. "Злоумышленник открывал..., подавал...", т.е. всё это было не однократно. И тут два варианта, если банк был ОДИН (в заметке слово "Банк" в единственном числе), то 99,99999% замешаны сотрудники этого банка. Если банков несколько, то остаётся только удивляться безграничной тупости их сотрудников, и тому, что столь предприимчивый гражданин, во-первых, всего один, а во-вторых, попался.

Гость

2 октября 2019, 12:13