Город Донские таможенники прикрыли канал незаконного вывода денег из России

Донские таможенники прикрыли канал незаконного вывода денег из России

Организаторы пытались через фиктивный контракт вывести за границу 25 млн долларов.

Глава компании может лишиться свободы на срок до пяти лет

Таможенники обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 млн долларов, заключенные с заграничными фирмами, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Во время расследования выяснилось, что общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании контракты на поставку в товаров в Россию. Компания произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 млн долларов США. Приобретенные товары так и не привезли. Затем организация в спешном порядке сменила адрес местонахождения на другой регион страны, присоединившись к другому юридическому лицу.

– Информация о выявленных признаках уголовного преступления была передана в Южную оперативную таможню, – сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

В отношении руководителя возбуждены уголовные дела. Глава компании может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Напомним, экс-депутата Законодательного собрания Ростовской области осудили за контрабанду алмазов из Дубая.

Фото: Yutu.customs.ru
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем