Сотрудники Главного управления МВД России по ЮФО совместно соперативниками УФСБ России по Ростовской области выявили организованнуюпреступную группу из шести человек, которые похитили и легализовали денежныесредства, полученные преступным путем. Как рассказал корреспонденту 161.ruначальник пресс-службы ГУ МВД России по ЮФО Роман Щекотин, участники ОПГ,используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью (всего 10предприятий), с 2007 по 2008 год похитили денежные средства Ростовскогорегионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на сумму более 250 миллионов рублей.Эти деньги были выделены для федеральной целевой программы «Развитие АПК».
«Подозреваемые получали в различных филиалах «Россельхозбанка»кредиты на указанные организации под залог несуществующего имущества. Затем похищенныеденьги легализовывались в виде приобретения в различных регионах Россииобъектов бизнеса и недвижимости. Выявить эту группу представлялось крайнесложно. Были задержаны четверо участников ОПГ. В их числе организатор и лидерОПГ, житель Ростова, 1963 года рождения, управляющий Ростовским филиалом«Связь-Банка», а ранее руководивший Ростовским региональным филиалом«Россельхозбанка». Все они арестованы», – сказал Роман Щекотин.
Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество,совершенное организованной группой в особо крупном размере», по части 4 статьи174 УКРФ «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» и почасти 4 статьи 174-1 УК РФ «Легализация денежных средств, приобретенных врезультате совершения преступления».
