Предпринимательница из Новочеркасска не вернула 55 млн банку

Направлено в суд дело жительницы Новочеркасска Нелли Хохлачевой, которая обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денежных средств.

Предпринимательницу задержали после того, как она, поняв, что не сможет расплатиться по сомнительному кредиту, попыталась провернуть махинацию с заложенной недвижимостью. «В 2007 году Хохлачева, являясь индивидуальным предпринимателем, мошенническим путем получила в Ростовском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк» кредиты на общую сумму 55 миллионов рублей, представив поддельные документы на не принадлежащее ей имущество. Получив указанные денежные средства в банке, Хохлачева легализовала их, использовав для предпринимательской деятельности, а также собственных нужд», – пояснили суть дела в областной прокуратуре. Поручителем по кредиту выступал ООО «Росдонстрой», единственным владельцем и учредителем к тому времени была как раз г-жа Хохлачева. Когда средств на погашение кредита стало не хватать, она поняла, что может лишиться заложенного имущества. Чтобы обезопасить имущество ООО «Росдонстрой», она провела сделку по купле-продаже нежилых зданий, принадлежащих компании.

В ходе расследования, которое проводило СЧ ГСУ при ГУВД по Ростовской области, женщина была взята под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. По указанным статьям женщине по совокупности грозит до 10 лет лишения свободы.