ЗАО «НефтьХимМаш» – несуществующая фирма!

Новочеркасский бизнесмен, пообещав знакомой пожилой грузинке из Ростова щедрое вознаграждение за временное использование ее паспорта, зарегистрировал на ее имя предприятие с громким названием ЗАО «НефтьХимМаш». Затем он разместил в Интернете объявление об оказании услуг по изготовлению нефтегазового оборудования.

«На объявление «НефтьХимМаша» откликнулись несколько российских предприятий, которые прислали по электронной почте заявку на приобретение нефтегазового оборудования. Мошенник умышленно выбрал для своих махинаций организации подальше от Ростовской области, чтобы жалобы и заявления в милицию пришли как можно позже. Переговорив с покупателями по телефону, он заверил директоров заводов и комбинатов, что поставка оборудования будет сразу же после перечисления денег на расчетный счет ЗАО», – сообщила схему махинации сотрудник пресс-службы областного ГУВД Екатерина Данова.

Деньги предприниматель снимал в банке по платежным поручениям с помощью той же престарелой грузинки. Жертвы мошенника обратились в управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области. По словам подполковника милиции Андрея Касича, чтобы найти мошенника и доказать его причастность к преступлениям, оперативники проделали титаническую работу. Милиционеры опрашивали служащих банка, где был расчетный счет ЗАО «НефтьХимМаш» и куда он привозил старушку для снятия денег, проводили почерковедческую экспертизу, так как некоторые документы были подделаны.

В итоге в отношении новочеркасца возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Однако, по словам Андрея Касича, у сотрудников донского УБЭП есть информация, что мужчина занимался подобной деятельностью уже несколько лет, используя лжепредприятия, зарегистрированные на подставных лиц.