RU161
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ростове-на-Дону

Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

сев.

758мм 64%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,63
EUR 89,09
Криминал ФСБ накрыла в Ростове группу обнальщиков — они вывели 450 миллионов рублей

ФСБ накрыла в Ростове группу обнальщиков — они вывели 450 миллионов рублей

Пока осудили только организатора группировки

Злоумышленники брали комиссию за переводы

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор организатору группы обнальщиков Евгению Михайленко. Его признали виновным в незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег. Об этом пишет пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Как выяснили оперативники, группировка с 2013 по 2020 год занималась переводом и обналичиванием денег с электронных счетов. Также они перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих организаций для получения вычета по НДС или для сохранения анонимности плательщиков. За семь лет через руки злоумышленников прошли 450 миллионов рублей. За свои услуги группа брала комиссию от 6 до 13% от перечисленных сумм.

Михайленко отправили за решетку на 3 года, он их проведет в колонии общего режима. Заседания по остальным участникам ОПГ продолжаются.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
«Была отстоем — отстоем и осталась»: что не так с платной дорогой М-4 из Москвы на юг России?
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Почему лучше успеть оформить загранпаспорт до 1 июля и как это сделать — советует юрист
Дмитрий Дерен
адвокат
Рекомендуем