Ростовчанин незаконно обналичил более 500 миллионов рублей

Предприимчивому ростовчанину удалось незаконно обналичить более 500 миллионов рублей. Злоумышленник открывал фиктивные организации, подавал ложные сведения о назначении платежа и направлял липовые платежные поручения в банк. Банк переводил средства на счета фирм-подделок, а «коммерсант»-преступник их обналичивал. Деньги передавались юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

— При проведении обысков было изъято более 100 печатей фиктивных организаций, подозреваемого задержали по оперативной информации, — прокомментировали случай в МВД области.

Против 43-летнего ростовчанина возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Сейчас преступник находится под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее 161.RU рассказывал о семейной паре из Ростова-на-Дону, которую подозревали в махинациях с арендой автомобилей. Они брали авто в аренду и перепродавали его.