У ростовского ИБРР отозвали лицензию

«Ипотечный банк развития регионов» (ИБРР) стал первым ростовским банком, у которого в 2007 г. Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Об этом корреспонденту 161.ru сообщила заместитель начальника Главного управления «Банка России по Ростовской области» Наталья Леонтьева. По ее словам, в деятельности ИБРР выявлены нарушения действующего законодательства, в частности, п. 6 ст. 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 395-1, нормативных актов Центробанка, а также нарушения п. 6 ст. 7 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» 115-ФЗ.

ОАО «Ипотечный банк развития регионов» (ИБРР) основан 1991 г. в г. Ростов-на-Дону как межотраслевой КБ «Ростпосредкомбанк», позже был переименован в «Комтех-банк», а в декабре 2005 г. получил окончательное название – «ИБРР». На 1 октября 2007 г. капитал банка составлял 89,7 млн рублей, активы – 552,6 млн рублей. Кредитов выдано на сумму 205,5 млн рублей. Общий объем вкладов населения насчитывает 126 тысяч рублей.

По информации ЦБ РФ, в октябре-ноябре 2007 г. на счета восьми нерезидентов – клиентов банка, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило более 29 млрд рублей. Также в 2007 г. банком были проведены платежи группы клиентов в пользу кредитных организаций, у которых впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Общий объем таких операций составил свыше 42 млрд рублей.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Банка России, ИБРР не отправлял сообщения о своих операциях в Росфинмониторинг, как того требовал закон, а также «неадекватно классифицировал свои активы и не создавал по ним соответствующих резервов». За допущенные нарушения в течение последнего года к банку неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

В настоящее время в ИБРР введено внешнее управление, руководителем назначен начальник отдела сводного анализа деятельности кредитных организаций и информационного обеспечения Управления по надзору за деятельностью кредитных организаций ГУ Банка России по Ростовской области Владимир Петренко.