Центробанк России требует ликвидации ростовского банка со скандальной репутацией

История с «Южным региональным банком» («ЮРБ») в донской столице продолжается. В конце июля Центробанк отозвал у предприятия лицензию. Сейчас Банк России требует ликвидации ростовского банка со скандальной репутацией. Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Центробанка. Соответствующие документы опубликованы в картотеке суда.

— В деятельности ООО «ЮРБ» установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, — говорится в документе.

После того, как в конце июля текущего года ЦБ отозвал лицензию, представители регулятора поясняли, что в последнее время деловая активность банка шла на спад, а клиенты уходили из него из-за негативной репутации руководства.

Свою роль сыграло также и задержание в прошлом году главы совета директоров «ЮРБ» Владимира Ковригина. По данным правоохранительных органов, он был участником преступной группы, которая незаконно обналичивала и выводила в оффшоры деньги, получая за это определенный процент.

Только за последний год Банк России четыре раза накладывал на «ЮРБ» «меры надзорного воздействия», в том числе — ограничение приема вкладов от физических лиц.

У «ЮРБ» были открыты офисы в Ростове, Москве и Санкт-Петербурге.