Поделиться
В Ростове полицейские задержали троих горожан, которые «промышляли» незаконными переводами денег за границу. В общей сложности они отправили за рубеж более 90 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Как установили правоохранители, в середине 2014 года один из фигурантов создал компанию, оформив ее на умершего человека. Через нее глава компании переводил за границу валюту. Позже были задержаны и два его предполагаемых подельника. По предварительным данным, со счета новоявленной компании они перевели не менее 1,9 млн евро на иностранный счет.
В отношении трех ростовчан возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с представлением подложных документов». Максимальный срок по этой статье – десять лет лишения свободы.
