Поделиться
В Ростовской области перед судом предстанут «теневые банкиры», которые зарабатывали на незаконных финансовых операциях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в ЮФО. Уголовное дело уже направлено Пролетарский районный суд Ростова.
По версии следствия, злоумышленники «промышляли» с 2009 по 2013 год. Они обналичивали деньги заказчиков незаконных банковских операций. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет. За это время их нелегальный доход составил 77 млн рублей.
Все эти услуги предоставляли десять человек, которые и входили в банду: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Виталий Кожухов и Владимир Хабибуллин. Все они отправятся на скамью подсудимых.
Кроме того, в сообщество входил бывший управляющий ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов, который, пользуясь служебным положением, беспрепятственно открывал расчетные счетов лжеорганизаций.
Следствие установило, что «теневые банкиры» работали на территории нескольких регионов: Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
