Предприниматель обманул банкиров на 80 миллионов

В суд донской столицы передано 24 уголовных дела в отношении одного предпринимателя. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

«Обвиняемый заключал договоры с лизинговыми агентствами, а полученные деньги присваивал, – сообщает подробности дела пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. – Правоохранители установили, что 38-летний бизнесмен создал несколько аффилированных фирм с подставными руководителями. Обращаясь в банки, он представлялся исполнительным директором одной из таких организаций и просил помощи в приобретении товаров у других подконтрольных ему компаний в лизинг. Банки направляли бизнесмена в собственные лизинговые агентства. Предприниматель заключал договоры финансовой аренды на грузовые автомобили «Вольво», автоприцепы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции».

Однако, после того, как кредитные организации перечисляли деньги на счет аффилированной фирмы бизнесмена, он переводил их на свой личный счет. Таким образом, предприниматель получал и оборудование, и миллионы. Мужчина заключал договоры не более чем на 15 миллионов рублей, зная, что в этом случае организация не проходит тщательную проверку службы безопасности банка.

Ростовский предприниматель успел «наследить» в трех ростовских банках. Общая сумма ущерба кредитным организациям составила 80 миллионов рублей. В отношении предпринимателя были возбуждены двадцать четыре уголовных дела по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 174-1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», которые в настоящее время переданы в суд.