Управляющий ростовского филиала «Связь-Банка» присвоил 50 миллионов

Следственной частью при ГУ МВД России по ЮФО в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении управляющего Ростовским филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк» Юрия Волохонского возбуждены еще два уголовных дела, сообщил корреспонденту 161.ru начальник пресс-службы ведомства Роман Щекотин. Как следует из материалов дела, Волохонский при содействии неустановленных лиц, заключил с банком кредитный договор на сумму 50 миллионов рублей для пополнения оборотных средств подконтрольного ему сельскохозяйственного ООО. При этом в банк он представил фиктивные отчеты о якобы устойчивой финансово-хозяйственной деятельности, а также заведомо ложные сведения о его залоговом имуществе. Затем перевел деньги на другие подконтрольные им предприятия, присвоил их и использовал по своему усмотрению.

«Еще в декабре 2009 года сотрудники Главного управления МВД России по ЮФО совместно с оперативниками УФСБ России по Ростовской области выявили организованную преступную группу, состоящую из шести человек, занимавшуюся хищениями и последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Было установлено, что участники ОПГ, используя подконтрольные им ООО (всего 10 предприятий) с 2007 по 2008 год похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на сумму более 250 млн рублей. Данные денежные средства были выделены для федеральной целевой программы «Развитие АПК», – напомнил Роман Щекотин.