Город Банкиры попались на вывозе 20 миллиардов

Банкиры попались на вывозе 20 миллиардов

В незаконной банковской деятельности обвиняется ОАО АКБ«Донактивбанк». Об этом корреспонденту 161.ru сообщили в пресс-службе МВД РФ. В число подозреваемых попали председатель совета директоров банка Сергей Самохвалов и председатель правления Ирина Карманова. Сообщается, что объявленные лица были руководителями преступной группы, незаконно вывезшей за границу около 20 миллиардов рублей.

«Кроме сотрудников ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенных в Ростове, в аферу были вовлечены их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Проведены обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме. В результате изъяты 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн рублей и 65 тыс долларов США, а также боеприпасы», – сообщили подробности в пресс-службе МВД. Представитель министерства уточнил, что задержаны руководители и четверо наиболее активных участников преступной группы.

В проведении операции были задействованы сотрудники Департамента экономической безопасности России совместно с ГУВД по Ростовской и Московской областям. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Она предусматривает до семи лет лишения свободы. Следствие продолжается.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
ТОП 5
Мнение
«А у нас могло быть так же»: называем плюсы и минусы Белграда и сравниваем его с Ростовом
Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Мнение
«Дурят с первого же шага». Россиянка рассказала о своей поездке в Египет
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления