В Ростове посадили группировку обнальщиков, куда входил бывший управляющий банком

Пролетарский районный суд Ростова вынес приговоры 10 участникам группировки обнальщиков. Их судили по шести статьям, пишет пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили Виктор Бакуменко, Сергей Григоров, Виталий Кожухов, Срабион Короткиев, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Галина Турянская, Виктор и Владимир Хабибуллины, Денис Химиченко.

Преступники переводили безналичные средства в наличные.

Кожухов при этом был тогда управляющим ростовского филиала ЗАО «Транскапиталбанк» — его задержали в апреле 2013 года. Имея доступ к кредитно-финансовым расчетным листам, мужчина предоставил его подельникам.

— С 2009 по 2013 год на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступило свыше 4 миллиардов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 0,5–3 % от перечисленной суммы, — сообщили силовики.

Суд посадил на 13 лет в колонию строгого режима Короткиева, Григорова и Виктора Хабибуллина. Виталию Кожухову дали 16 лет — с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение.

Остальных участников ОПГ отправили за решетку на сроки от 5,5 года до 7 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима.