УФСБ арестовало «крупнейшего обналичника Дона». Он вывел за рубеж больше 10 миллиардов рублей

Силовики нашли трех членов межрегиональных ОПГ, которые связаны с «крупнейшим обналичником региона». Об этом пишет пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

— Задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг — обналичивание, транзит, вывод за рубеж членов трех ОПГ, аффилированных гражданину «А.», — говорится в сообщении. — С 29 декабря 2021 года в домах и на рабочих местах участников провели больше 70 обысков. Изъяты документы и предметы, необходимые для расследования.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 миллиардов рублей.

В августе Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил домашний арест организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ. Еще один организатор преступной группы, связанной с «А.», находится в розыске.

161.RU писал, что ФСБ предъявила обвинения 17 фигурантам дела Бабаевых. Они сдавали или помогали сдавать землю на территории аксайских торговых комплексов.