Дело о сухофруктах: ростовчанин пойдет под суд за вывод из страны 40 миллионов рублей

Южная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Ростова-на-Дону, сообщила пресс-служба ведомства. Его подозревают в выводе из России крупной суммы денег.

Следствие установило, что в 2016 году мужчина открыл в Киргизии вместе со своим знакомым фирму по торговле сухофруктами. На счета этой компании он переводил деньги, составлял внешнеэкономические контракты и товарно-транспортные накладные с ложной информацией. Но товар через границу он не перевозил.

Таким образом за рубеж было переведено более 40 миллионов рублей. За вывод из страны крупной суммы денег подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

Ранее 161.RU сообщал об ОПГ, которая вывела «в тень» один миллиард рублей. Для этого они создали более 200 подставных фирм по всей России.