Ростовская компания незаконно вывела в Швейцарию 370 миллионов рублей

Ростовская компания незаконно вывела в Швейцарию более 370 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Южного управления таможни.

В 2017–2018 годах фирма из Ростова заключила несколько контрактов на поставку товаров с компанией из Швейцарии. По ним в Россию должны были поставлять свежий картофель и апельсины египетского происхождения.

Ростовская компания неоднократно вносила деньги на счет швейцарской фирмы — якобы в качестве предоплаты. Сроки исполнения обязательств по контрактам продлевались, но товар так и не привезли.

Проверка установила, что швейцарская фирма обанкротилась еще в 2019 году, так что контракты продлевались неправомерно.

По закону ростовская компания должна была обеспечить возвращение в Россию денег, уплаченных за непоставленные продукты. В общей сложности сумма невозвращенной валюты составила более 370 миллионов рублей.

Ростовская таможня возбудила уголовное дело статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте».

Этим летом транспортная полиция возбудила уголовное дело о контрабанде против жительницы Ростова, которая отправила более 50 посылок с касками и бронежилетами в США.