перейти к публикации
11 комментариев к публикации

Гендиректора Ростовского «Донхлеббанка» оштрафовали за отмывание денег

19 ноября 2010, 13:22
Гость
22 ноября 2010, 21:43
Если отмыв денег присутствует, то это 174 статья. А это до 15 лет. Нашим таганрогским бабушкам впаяли 174 статью и дали от 10-11,5 лет. А им уже под 70 лет. Одна умерла в тюрьме от онкологии. Две другие парятся на нарах около пяти лет, на УДО не выпускают. Сумма, которую следствие накрутило около трех миллионов. По делу проходят "потерпевшие", которые добровольно внесли в кассу кредитного кооператива по 2 тысячи рублей. Вот такая Фемида, господа!
Гость
23 ноября 2010, 15:38
В ОАО РАКБ "Донхлеббанк" прошла проверка прокуратуры за период 2008-2010 гг. с привлечением в качестве экспертов сотрудников Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФУ. В ходе проверки возникли разночтения по трактовке отдельных вопросов, связанных с пробелами в законодательстве. В связи с этим Банком направлены запросы в ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФУ, Ассоциацию Российских банков. На территориальном уровне вопрос не был решен, письма были перенаправлены в вышестоящие организации. В настоящее время Банк продолжает работать в обычном режиме.
19 ноября 2010, 17:42
Марина, вы какой вуз заканчивали!? " ....несвоевременном обновлении кредитной организацией сведений, полученных в результате идентификации клиента, установления и идентификации выгодоприобретателя и пересмотра степени (уровня) риска, ненаправлении в уполномоченный орган сведений по операциям клиентов, несоблюдении требований к структуре файла передачи отчета в виде электронного сообщения по операциям с несколькими кодами и другое».... -это несколько не "оштрафовали за отмывание денег"!!!
Гость
19 ноября 2010, 18:20
Гендиректора Ростовского «Донхлеббанка» оштрафовали за отмывание денег. А торгаша бракованных автомобилей корейских брендов Ген. директора автосалона "АРТЕКС", ООО "Юг-Моторс", расположенные г. Ростове на- Дону, ул. РОССИЙСКАЯ 48 «М». г.КАМЫШНОГО В.Н. нет. Директором "КиА Моторс-Рус", официальным дистрибьютором корейского автомобильного бренда в России Дукельским В.Л. найден эффективный выход из кризиса своей компании. Производится продажа одного и того же автомобиля несколько раз в разные руки. Потребитель не может получить долгожданный автомобиль, т.к. отсутствует ПТС, нет автомобиля на складе, закрытие фирмы - однодневки, предоплата за автомобиль не возвращается. Этот эффективный способ с удовольствием поддержали Ростовские авто-дилеры корейских брендов. Не является исключением и автосалон "АРТЕКС", ООО "Юг-Моторс", расположенные г. Ростове на- Дону, ул. Российская 48 «М». ПТС (паспорт технического средства) фирма ООО "Юг-Моторс", расположенная по адресу г. Ростов на- Дону, ул. Российская 48 «М», отказывает выдать с 06.03.2009 двадцать месяцев.
Гость
19 ноября 2010, 20:56
Полная чушь. Если не знаете суть вопроса, то зачем писать неправду (или вам за Это деньги заплатили). А работники прокуратуры, которые ходят с проверками, всегда отличались неполнотой знаний и откровенным тупизмом!
Гость
19 ноября 2010, 21:29
еще в угол на горох поставте !!!!1
Гость
19 ноября 2010, 22:48
К сожалению, не сказано, сколько именно "отмыл" дядя из Донхлеббанка, но видать немало. А теперь почувствуйте разницу в наказании: В среду Мосгорсуд вынес приговоры менеджерам турфирм, которые под предлогом продажи сертификатов на таймшеры, обманули клиентов на 52 миллиона рублей. Лишение свободы на сроки от семи до десяти лет — такова цена, которую девять сотрудниц турагентств заплатят за то, что обманули своих клиентов на общую сумму в 52 миллиона рублей.
Гость
20 ноября 2010, 07:14
так оштрафовали за отмывание или за " несвоевременное обновление кредитной организацией сведений" ? а то 10 тыс штрафа за обнал - это так по российски:))))
Гость
20 ноября 2010, 11:21
Если бы там хоть намек на отмывание был - то незвмедлительно бы дело возбудили, а не штраф выписали. Такую бы "находку" Прокуратура бы никогда не упустила: раскрыть тяжкое, резонансное преступление. Проверять нужно должным образом факты!
Гость
22 ноября 2010, 14:12
побольше бы таких честных руководителей и чистых банков .
Гость
23 ноября 2010, 16:06
В ОАО РАКБ "Донхлеббанк" прошла проверка прокуратуры за период 2008-2010 гг. с привлечением в качестве экспертов сотрудников Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФУ. В ходе проверки возникли разночтения по трактовке отдельных вопросов, связанных с пробелами в законодательстве. В связи с этим Банком направлены запросы в ГУ ЦБ РФ по Ростовской области, Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЮФУ, Ассоциацию Российских банков. На территориальном уровне вопрос не был решен, письма были перенаправлены в вышестоящие организации. В настоящее время Банк продолжает работать в обычном режиме.