В Таганроге лжепредприниматели осуждены на длительные сроки

Таганрогским городским судом два местных жителя, обвиненных сразу по шести статьям УК РФ, приговорены к длительным срокам заключения в колонии строгого режима. Они обвинялись в лжепредпринимательстве, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и подделке платежных документов.

«На утерянные паспорта разных людей они зарегистрировали в Москве и Ростове-на-Дону четыре фиктивных организации для обналичивания денежных средств и ухода от уплаты налогов своих «клиентов». Совершались незаконные сделки в арендованном помещении одного из таганрогских магазинов по продаже оргтехники», – рассказала материалы дела сотрудник областного ГУВД Екатерина Данова.

Те, кому были нужны наличные в обход налогов, заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах, и переводили деньги на их банковский счет. Криминальный дуэт, в свою очередь, через созданную цепочку отдавал заказчикам наличные, присваивая себе 7-10% от суммы.

За четыре года такой незаконной деятельности им удалось обналичить более 181 миллиона рублей и уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на общую сумму около 25 миллионов.

Услугами дельцов пользовались более 80-ти различных организаций.

Суд приговорил одного мужчину к 11 годам лишения свободы, а другого – к 10,5 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также выплатить штрафы в размере 50 и 60 тысяч рублей.