Наличные, крипту и биткоины не отследить: в Ростове будут судить лжестроителей, укравших более миллиарда

Следователи ГУ МВД Ростовской области завершили расследование против трех партнеров-лжестроителей из компании «Ситистрой». Сейчас полицейские доказывают их причастность к мошенническим схемам. Всего злоумышленники обманули 301 человека, а сумма хищений уже превысила миллиард рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила замначальника ГУ МВД России по Ростовской области — начальник ГСУ Юлия Одноралова.

Преступники успели купить на украденные средства недвижимость на 260 миллионов рублей, но на начало расследования часть из нее уже продали. Куда делись оставшиеся деньги, пока не установлено. Отследить наличные средства не удалось.

«Мы их финансовые потоки не можем оценить. Используя свои механизмы, мы видим всё, что происходит безналичным путем. Но наличные или криптовалюту, биткоины и прочее — мы действительно не можем отследить», — объяснила Юлия Одноралова.

Под стражей в СИЗО сейчас лишь двое — Евгений Павловский и его бывшая супруга. Третий фигурант — Арутюн Арутюнян находится в Армении в международном розыске. Его заочно арестовали.

«В настоящий момент два фигуранта, которые содержатся в СИЗО, сожители, знакомятся с материалами уголовного дела. Как только эта стадия пройдет — а они ее затягивают, время для ознакомления у них есть до конца августа, — начнется судебный процесс», — рассказала начальник ГСУ.

Следствие также предполагает, что часть средств сейчас у фигуранта, который скрылся за рубеж.

«Не с пустой же сумкой он туда уехал. Предполагаем, что часть у него. По допросам наших фигурантов-сожителей, он забрал основную часть денег», — пояснили в ГУ МВД.

По версии следствия, преступная группа сложилась в 2018 году, когда Павловский познакомился с Арутюняном. Последний работал в одном из банков, занимаясь выдачей гражданам ипотеки, в том числе на строительство частных домов. Подробно историю «Ситистроя» 161.RU рассказывал в этом материале.