Руководство ростовского банка «Кредит Экспресс» посадили за отмывание денег

В числе осужденных оказался президент «Русского Молока» Василий Бойко-Великий

3 октября 2023, 17:20 3 660

Лишь один человек получил условный срок
Источник: Евгений Вдовин

Черемушкинский районный суд Москвы вынес приговор по делу о хищении денег из ростовского банка «Кредит Экспресс», пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

На скамье подсудимых — генеральный директор банка Алла Кабанова, ее сын Константин Кабанов, акционеры банка Василий Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, главный бухгалтер Мария Антонова, начальник кредитного отдела Анастасия Новотная и старший экономист кредитного отдела Егор Пихтин.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в марте 2018 года. А в 2017-м уголовное дело возбудили на основателя банка Михаила Колмыкова. Банкира обвиняли в том, что он вывел из банка 28 миллионов рублей. Он почти год просидел в СИЗО, в сентябре 2018-го его отпустили под подписку о невыезде. А в августе 2019 года Колмыкова оправдали. За него не раз вступался уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов. Сам предприниматель неоднократно заявлял о том, что его уголовное преследование связано с махинациями в московском филиале КБ «Кредит Экспресс», которые ему удалось обнаружить.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год они при помощи бывшего руководителя московского филиала банка Елены Чуевой и начальника отдела кассовых операций Натальи Ципиновой похитили более 190 миллионов рублей.

Они оформляли кредиты на бывших клиентов банка и сотрудников подконтрольных фирм. Бойко-Великий и Макаренко при помощи поддельных документов получали деньги и распределяли их среди всех.

Всех участников группы признали виновными по статьям о присвоении в крупном и особо крупном размере и о легализации денежных средств в особо крупном размере.

Кабанову приговорили к 6,5 года лишения свободы, Антонову и Новотную — к 7, владельца «Русского молока» Бойко-Великого и Пихтина — к 6,5 года, Макаренко — к 4,5 года условно, Кабанова — к 2,5 года лишения свободы.

ПО ТЕМЕ