ФСБ накрыла в Ростовской области обнальщиков, легализовавших миллиард рублей

УФСБ по Ростовской области отчиталось о разгроме преступной группы, ответственной за «серые» схемы по возврату налогов и сокрытию прибыли предприятий. Членов банды обнальщиков задержали на Дону и в Москве.

По информации ведомства, всего через юридические лица участников группировки прошло более миллиарда рублей. Группа брала по 6–13 % от перечисленной суммы.

Оперативники ФСБ, МВД и члены спецподразделений провели около 30 обысков в квартирах и офисах, связанных с подозреваемыми. В УФСБ сообщают, что, помимо компьютеров и банковских карт, по адресам нашли печати 20 подставных организаций.

Двух участников группы взяли под стражу. Еще двух — отправили на домашний арест, а одному назначили запрет определенных действий.