В Ростове задержали банду обнальщиков — за шесть лет они «заработали» 350 миллионов рублей

В Ростовской области задержали девять человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, пишет пресс-служба МВД России.

По данным ведомства, задержанные помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов — за услуги они брали комиссию в 2–12%. Так подозреваемые заработали более 350 миллионов рублей.

Группа обнальщиков работала с 2015 по 2021 год. Подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 41 контору, через которые вели фиктивные переводы. Чтобы банковские переводы выглядели легально, обнальщики использовали многоуровневую цепочку перечислений денег между подконтрольными фирмами.

Как предварительно установило следствие, за переводы с клиентов брали от 2% поступивших средств, за обнал — от 12%. Так они заработали более 350 миллионов рублей. Сейчас пятеро задержанных помещены в СИЗО под стражу, троим запретили совершать определенные действия, еще один получил домашний арест. Если их вину докажут, им грозит срок до семи лет.