От сумы до тюрьмы: дончанин с помощью подставных фирм заработал шесть миллионов рублей

Житель Ростовской области в течение нескольких лет создавал подставные организации. С их помощью мужчина смог заработать больше шесть миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

Фиктивные фирмы на подставных лиц мужчина регистрировал в Краснодарском крае и Ростовской области с 2015 по 2018 годы.

― Злоумышленник использовал счет этих фирм для того, чтоб совершать незаконные банковские операции. Оборот составил около 700 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе донского главка.

Об этом свидетельствую документы, которые следователи и полицейские изъяли во время двадцати обысков.

В итоге против мужчины завели дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь дончанину грозят крупный штраф и до четырех лет колонии.

Ранее 161.RU писал о том, что в Ростове силовики задержали члена совета директоров ростовского «Стелла-банка» Регину Панайотиди. Женщину подозревают в том, что она через подставные компании вывела больше двух миллиардов рублей.