Ростовчанина и украинку осудили за вывод двух миллиардов рублей за границу

Приговор гражданки Украины Марины Максимовой и жителя Ростова Евгения Кулика вступил в законную силу. Их признали виновными в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж. Они привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров восьми лжепредприятий, оформили документы на поставку товаров, которые так и не дошли до России.

— Максимова и Кулик в 2013–2014 годах заключили международные контракты с иностранными компаниями по поставкам товаров из-за рубежа, после чего они открыли расчетные счета в кредитных организациях и предоставили эти документы. При этом фиктивные международные договоры предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок, — сообщила пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Кировский районный суд Ростова признал виновными Максимову и Кулика в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Каждому из них дали по пять лет колонии общего режима и выписали 300 тысяч рублей штрафа.