Валютные махинаторы: трое ростовчан незаконно вывели за рубеж 350 миллионов рублей

Трое ростовчан подозреваются в совершении многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов.

Как рассказали в полиции, злоумышленники действовали от лица коммерческой организации. Они предоставляли в кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники, после чего на основании паспорта сделки со счета ростовской компании на заграничный счет переводились средства. По такой хитрой схеме ростовчане вывели за рубеж около 350 миллионов рублей.

Также установлено, что злоумышленники изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по вымышленным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.

— В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неправомерный оборот средств платежей», — сообщает пресс-служба донского Главка.

Двое фигурантов заключены под стражу. Их третьему подельнику удалось скрыться. Он объявлен в федеральный розыск.