Арестован второй учредитель «Донской Водной компании»

Ленинский районный суд Ростова арестовал второго учредителя двух ОАО, занимавшихся водоснабжением населения шести районов Ростовской области. А сегодня заслушивается ходатайство следствия об аресте генерального директора предприятий, который в настоящий момент задержан.

«Учредители и гендиректор компаний с 2008 года по настоящее время выдавали беспроцентные займы афиллированным организациям вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами. Дело в том, что ОАО задолжало различным предприятиям более 400 миллионов рублей за предоставленные услуги», – рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Басов.

Полицейские выяснили, что руководители ОАО при помощи круговой вексельной схемы похитили и денежные средства абонентов на сумму более 300 миллионов рублей. Затем, часть этих денег они легализовали, приобретя инженерные коммуникации водоснабжающего комплекса Ростовской области.

В настоящее время в отношении двух учредителей и генерального директора ОАО следственными органами России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ст. 201 и «Злоупотребление полномочиями».

Следствие направило в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух подозреваемых – учредителей – ходатайство следствия судом удовлетворено, в отношении гендиректора организаций – отложено, срок его задержания продлен.