Бизнес-леди из Новочеркасска задолжала около 10 миллионов рублей

Предпринимательница из Новочеркасска (Ростовская область) предстанет перед судом по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Дело будет рассматривать новочеркасский городской суд.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по РО, одно из новочеркасских предприятий попало в поле зрения оперативников Управления по налоговым преступлениям после того как выяснилось, что руководство давно не платит налоги. В течение трех лет в налоговую инспекцию от предприятия поступали лишь «нулевые» декларации, говорящие о том, что фирма ничего не зарабатывает. Это вызвало подозрения: фирма занималась экспортом бывших в употреблении газовых и нефтяных труб и поставками в Армению каучука. И то, и другое – дела довольно прибыльные. Вскоре опасения подтвердились.

«Сотрудникам Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области удалось проследить движение денежных средств и приличные обороты предприятия по его расчетным счетам. Кроме того, оперативники изучили экспортные декларации и финансовые документы фирмы, хранившиеся на таможне. Милиционеры подсчитали, что за три года успешной деятельности руководитель организации задолжала в бюджет более семи с половиной миллионов рублей в виде различных налоговых выплат», – рассказала сотрудник пресс-службы ГУВД по РО Екатерина Данова.

Немногим позже сотрудники милиции расширили «послужной список» бизнес-леди. Выяснилось, что она заставляла подчиненных брать кредиты в банке на нужды предприятия. Так, например, у бухгалтера она заняла 300 тысяч рублей. Как эти деньги, так и остальные займы у работников директор никому из них не вернула.

А в 2008 году бизнес-леди взяла в одном из банков целевой кредит на полтора миллиона рублей, предъявив для его получения поддельные бухгалтерские документы. Затем эти деньги она обналичила и незаконно легализовала, используя услуги фирмы-однодневки. В отношении предпринимательницы возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям УК РФ.